【財華社訊】7月22日，香港金管局今日宣佈，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分别為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、交通銀行(香港)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。
金融管理專員：(i)譴責IOBHK；(ii)命令IOBHK就過往的交易進行回顧檢討，以及製定並落實補救措施，以糾正其違反事項；及(iii)對IOBHK處以850萬港元罰款。此外，金融管理專員對交銀(香港)處以400萬港元罰款和對交銀香港分行處以370萬港元罰款。金融管理專員對上述三家銀行所採取的紀律處分行動詳情載於隨附各自的紀律處分行動聲明。
是次紀律處分行動是金管局對上述銀行就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況進行調查後而作出的。調查發現三家銀行未有設立及維持有效措施以持續監察與客戶的業務關繫。
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